陌生来电后，是什么神秘力量，让人乖乖转账给对方？

行走十堰

明明是揣在自己口袋里的钱，为什么几通陌生来电，就会让事主鬼使神差地乖乖转账给对方？很多事后听上去并不算高明的电信诈骗作案手法，为什么却屡屡让人毫无招架之力？其实对于打击电信诈骗，公安机关一直不遗余力，今年十月底，天水警方就破获了一起电信网络诈骗案，让我们一起来了解这起案件背后的始末。
（上集）
今年9月15号，市公安局秦州分局反电诈中队接到了我市某公司出纳靳某的报案，称自己被骗了98万元。初步了解后，警方得知靳某当天早上接到了一个自称是万丰实业公司法人用座机打来的电话。

他说急需用一笔钱，和你们的法人已经沟通好了，需要转一笔账，万丰实业让出纳加一个他们的QQ号。
听到这话，靳某不知是真是假，便先加了这个QQ号。随后，在QQ中这个自称是万丰实业公司的人将靳某公司的法人以及靳某同时加入了一个QQ群，同时还发来了一张截图。

之后靳某通过转账的方式给对方转过去了98万元，可对方又称这些钱还不够，让靳某再转500万元，此时靳某才觉得不太对劲，便赶忙核实，果真发现自己是被骗了。了解到这些情况后，警方知道这就是典型的冒充领导诈骗案件，在开展初步调查的同时，立即将案情上报市级公安，市区两级成立专班进行研判止付。

天水市公安局秦州分局刑侦大队大队长许鸿江
发现钱进入了一个以黑龙江籍马某为首的一个人的名下，98万元就是在短短的时间内分批转向他下面的二级卡三级卡，就连续转了他三个不同银行开设的卡。

天水市公安局秦州分局10.18专案组成员霍涌
通过一二三级可以看出是一级账户，他是同一个人操作的，通过一二三级操作完了之后分别向6个团伙账户进行分销。
这些被骗资金的快速流转，也就意味着已经无法进行紧急止付冻结，那么这些钱最终是流向了哪？犯罪分子又是用哪种方式洗钱？大量的难题摆在了警方面前，侦查员只能先顺着资金流向逐级追查。通过对大量后台数据的调取以及研判，警方发现这些犯罪分子是通过一个名叫火币网的平台进行洗钱操作。

天水市公安局秦州分局10.18专案组成员霍涌
进行USDT虚拟货币的操作，通过这种货币对货币的传播地址的这种专业术语叫搬砖，通过这种手段之后将这个诈骗钱款利用虚拟货币的方式进行买进买出的操作，将钱洗白之后进行分销。
虽然查清了他们的洗钱方式，但是挑战接踵而来，因为警方发现，这些犯罪分子们互相交流时所使用的都是一些小众聊天软件，这些软件，并不需要实名注册，只要有一个虚拟的注册号就可以登录使用。而且，警方还发现火币网起初的注册地在北京，但现在的数据却显示这家公司的营业地址已经搬到了马少尔群岛。于是，警方决定先找到本案中一级账户的持卡人马某，今年十月，马某在北京落网。马某称，自己看到某个微信群里在招淘宝刷单的兼职，觉得待遇不错，便找了过去。

嫌疑人马某
就说是给他刷单，增加客户量那种感觉…他说办6张卡，发广告办6张卡就是2200元…0553办了农业（银行卡）、交通（银行卡）、浦发（银行卡），还有华夏（银行卡），中国（银行卡）。

天水市公安局秦州分局10.18专案组成员史建民
因为受害人转出去的钱三级账户都是通过他的身份自己办理的，然后他用他自己办理的这些卡，他通过他的上线把大量的资金转移到他的卡里，然后他又通过上线的指示转移到另外下线的卡里。
马某涉嫌的是帮助信息网络犯罪活动罪，他只是信息网络犯罪中的一个中间环节，而他的上游犯罪多半是在境外。经过一个月的缜密侦查，警方基本查清了该案被骗的资金流向以及这些洗钱团伙的基本情况。

天水市公安局刑警支队支队长马禄林
我们采取了市局主研判、县区主侦、派出所主防，技术支撑捆绑作业，市局提出的这样一个新的打击新型犯罪的新理念...分了8个工作组，集中在14个省市开展工作。
10月18号，专案组成员兵分多路，前往多个地方准备统一收网，那么他们还会遇到哪些困难，这些为电信诈骗提供帮助的幕后黑手又有何秘密？
（下集）
一通陌生的电话让某公司出纳被骗98万元，天水警方通过资金流层层追查，最终找到了中间人马某以及下游账户的洗钱团伙，今年10月18号，警方决定进行收网。
根据前期研判的大量信息，警方发现这些团伙分散在河南、山东、北京、内蒙、成都等各个地方，随即专案组成员各司其职，前往这些地区对嫌疑人进行抓捕。

天水市公安局秦州分局10.18专案组成员史建民
难点就是这些嫌疑人没有固定的住处，因为他们根本没有生活的来源，平时就靠做些兼职生活...然后我们当时到他们租住的地方，去地方是特别混乱的。

天水市公安局秦州分局10.18专案组成员周克
我们到赤峰的时候，这6到8个人，一是身份没有确定，二是当时我们只能是确定两个人在内蒙，我们到达内蒙之后才调查，根据后期研判，然后确定了这6到8个人的身份信息，然后统一抓捕。
最终经过专案组的努力，警方集中出击，抓获犯罪嫌疑人30名，查获涉案手机卡和银行卡70余张，查获作案电子设备30余套，冻结涉案资金178万元。10月29号，这些嫌疑人被押解回天水。警方说，这些犯罪嫌疑人实际上并没有对被害人进行直接的诈骗。

天水市公安局秦州分局10.18专案组成员霍涌
他们所做的犯罪的过程呢，就是将诈骗所得的钱款通过或虚拟货币的平台进行资金的流转，使资金流向难以追查，最后将这个钱通过所定的USDT转换为合法转换取得的钱，再将它结算给所谓的真实的诈骗分子。
虽然没有直接进行诈骗，但是他们的行为却危害不小，警方发现这些嫌疑人的年龄段都在20岁至30岁之间，他们每一个洗钱团伙都有一个所谓的组织者。

天水市公安局秦州分局10.18专案组成员周克
这个头目之后通过微信QQ介绍好友，与好友之间互相介绍，组成了一个小的团伙，他们这个特点就是短时间挣钱轻松，报酬高。我们所抓的其实都是有一定文化知识的，只要多想一想，其实应该都能想到自己是犯罪的，但是他们是有种掩耳盗铃的想法，就是自己骗自己

天水市公安局秦州分局10.18专案组成员霍涌
因为火币网平台系统不像是说我们传统的买卖，网上买卖东西一样，它是由一个钱包地址到另一个钱包地址所谓的货币转移交易......通过这个操作他就可以获取5%到15%的佣金。
目前这些嫌疑人已经因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取强制措施。这个罪名也是在《刑法修正案（九）》中所增设的罪名，它是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助。

律师王小蕊
因为在刑法中对于实施犯罪提供帮助的人，一般是帮助犯或者是从犯，但是呢这个在刑法修正案里面把这个单独作为一个犯罪来单独列出来，就是基于网络犯罪这些提供帮助的人，对社会的危害性比较大，对于经济社会的发展产生了负面的影响.....这是非典型的帮助犯的正犯化。
而帮助信息网络犯罪活动罪，以行为人“明知他人利用信息网络实施犯罪”为前提。如果行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，向其出售本人银行卡，为他人犯罪提供了帮助，达到情节严重的，就构成此罪名。

律师王小蕊
规定为三人以上实施犯罪提供帮助或者犯罪的累计金额达到20万元以上，然后获利1万元以上等等情形都可以认定成情节严重。
警方表示，目前我国各地传统刑事案件大幅下降，但电信诈骗等网络犯罪发案率居高不下。为了打击电信诈骗犯罪，我市也采取多警联动的方式来打击电信诈骗。

来源：中国长安网

声明：以上内容来源于网络，如有侵权请联系我们(123@shiyan.com)删除！